Дагестанской таможней возбуждено уголовное дело по факту недекларирования крупной суммы денежных средств

Дагестанской таможней возбуждено уголовное дело по факту недекларирования крупной суммы денежных средств

На Магарамкентском таможенном посту Дагестанской таможни должностными лицами отдела специальных таможенных процедур поста совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела таможни при  осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления ручной клади и багажа физических лиц, следовавших из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию, у гражданина Исламской Республики Иран  обнаружены и изъяты  недекларированные таможенному органу  денежные средства в сумме 29 800 долларов США, 9500 российских рублей и 318 азербайджанских манат, что эквивалентно 30 130,846 долларам США.

«В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожные чеки на общую сумму, в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков», - отметил заместитель начальника таможни Заур Муртазалиев.

В данном случае сумма незаконно перемещенных денежных средств за вычетом разрешенной к ввозу без декларирования составила  20130,846 долларов США.

По данному факту в отношении гражданина Ирана возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.200.1 Уголовного кодекса РФ.  Денежные средства изъяты.

 Пресс-секретарь Дагестанской таможни

Поделиться новостью